巴黎人手机网址·杭州警方破获首例为非法集资洗钱案:爆雷P2P逾亿元被转移

巴黎人手机网址·杭州警方破获首例为非法集资洗钱案:爆雷P2P逾亿元被转移

巴黎人手机网址,通报会现场。警方供图

杭州警方破获首例为非法集资活动提供洗钱服务的洗钱案。澎湃新闻(www.thepaper.cn)11月20日从杭州市公安局召开的案件情况通报会获悉,杭州拱墅区公安分局在侦办杭州腾信堂投资管理咨询有限公司非法吸收公众存款案中,破获一起为该非法集资活动提供洗钱服务的洗钱案。

2018年7月17日,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司因非法吸收公众存款案被拱墅公安分局立案侦查,该案是杭州拱墅区2018年度p2p公司“爆雷”的最大规模非法集资案。经侦查,主犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅公安分局从泰国押解回杭州,案件圆满收官。

在警方侦破过程中,协助主犯朱某丽外逃的李某征等人,也因涉嫌组织他人偷越国(边)境案被查处。值得注意的是,警方在对李某征等人调查中发现,除为他人偷越国(边)境提供违法便利外,李某征等人还存在其他犯罪可能。

拱墅警方介绍,办案人员发现李某征曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动。这种不寻常的资产转移表明,李某征等人疑似为相关犯罪嫌疑人提供洗钱服务,涉嫌洗钱犯罪。

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某征被捕后,警方在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,查获了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式涉嫌协助非法集资案件嫌疑人转移1亿余元非法集资款的线索。

2019年5月21日,经警方部署,李某、雷某成功落网。2019年6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

经拱墅公安分局侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司自2013年11月开始,以年化收益率11%~20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式,向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人1899人。

2016年底,该公司实际控制人朱某丽出资成立杭州瑞祥商务咨询有限公司,聘请李某、雷某为其从事商业调查工作。2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

2017年6月至2018年1月间,李某、雷某为获取每月1万元的好处费,配合腾信堂公司结算中心的罗某某(另案处理)等人,通过银行以同柜取存、实际取现、转账等方式协助转移非法集资款。经统计,雷某帮他人转移的犯罪所得共计人民币7232万余元,李某帮他人转移的犯罪所得共计人民币3281万余元。

日前,拱墅区人民法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元。

据悉,除已宣判的李某、雷某洗钱案外,李某征涉洗钱、朱某伟涉洗钱等案也都已移送人民检察院审查起诉。

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