乐山电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600644证券缩写:乐山电力公告编号。:2019-047

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:乐山金海棠酒店会议中心302会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会现场会议由公司董事长林双清先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名在职董事和8名出席者。副董事长李奇、董事张金泰和张亚军没有出席会议。

2.公司现有5名现任监事,其中2人出席了会议。督导员杜品春、何党军和万旭没有出席会议。

3.公司董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

2.01提案名称:董事候选人:盛可法

2.02提案名称:董事候选人:王泰

2.03提案名称:独立董事候选人:蒋希蒙

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:王宏恩柏杨

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开、召集和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.乐山电力有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.法律意见。

乐山电力有限公司sh:600644

2019年9月28日

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